欣巴巴:本公司董事會決議召開一一二年股東常會及相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/28

2.股東會召開日期:112/06/28

3.股東會召開地點:高雄市前鎮區中山二路五號三樓(高雄商務會議中心二聖廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)111年度審計委員會審查報告。

(3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)111年度現金股利發放情形報告。

(5)110年度私募有擔保普通公司債執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(3)本公司擬與巴森營造股份有限公司簽定「新北市三重區仁信

段76地號」、「台南市北區北元段748地號」、「桃園市龜

山區善捷段13地號」建築新建追加工程合約及「屏東縣長治

鄉復興段525地號」建築新建工程合約案。

(4)本公司擬與關係人簽訂「高雄市鼓山區龍華段一小段50、51、

98、103地號」之合建案。

(5)解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司全面改選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:

無。

10.召集事由六、臨時動議:

無。

11.停止過戶起始日期:112/04/30

12.停止過戶截止日期:112/06/28

13.其他應敘明事項:

一、受理股東提案公告及作業流程：

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國

112年4月24日起至民國112年5月3日止受理股東就本次股東常會之提案，凡

有意提案之股東務請於民國112年5月3日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方

式，以利董事會回覆是否列為議案結果。採書面方式，請於信封封面上加註

『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送達受理處所。

提名受理處所：欣巴巴事業股份有限公司，高雄市前鎮區民權二路6號27樓。

二、本次股東會電子投票行使期間：112/5/27-112/6/25。