健信:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
鉅亨網新聞中心 2023-03-28 15:27
第17款
1.董事會決議日期:112/03/28
2.股東會召開日期:112/06/26
3.股東會召開地點:彰化縣線西鄉慶福路300號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一一年度營業概況報告。
(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一一年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一一一年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修正本公司「股東會議事規則」案。
(3)修正本公司「公司章程」案。
(4)擬辦理現金增資私募發行普通股案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/28
12.停止過戶截止日期:112/06/26
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1,擬定民國112年4月7日至民國112年4月17日為受理
持股1%以上股東以書面提案期間。
(2)股東提案限一項並以300字為限,提案有公司法第172條之1第4項情事者,
不列入議案。
(3)本次股東常會得以電子方式行使表決權,行使期間為:112年5月27日起
至112年6月23日止,凡有意行使之股東,請逕自登入台灣集中保管結算所
股份有限公司「股東e票通」網頁,依相關說明操作之。
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