淘帝-KY:淘帝-KY董事會決議召開112年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:112/03/27

2.股東會召開日期:112/06/26

3.股東會召開地點:台北市復興北路99號(牛牛牛)亞會議中心會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司2022年度營業報告

2.審計委員會查核報告

6.召集事由二、承認事項:

1.本公司2022年度營業報告書及財務報表案

2.本公司2022年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

1.擬修訂本公司章程案

2.修訂本公司「董事會議事運作管理辦法」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/28

12.停止過戶截止日期:112/06/26

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案期間：112年4月18日至112年4月28日

(2)受理股東提案處所：淘帝國際控股有限公司財務部 台北市內湖區新湖一路97號2樓

(3)受理股東提案資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向本公司提出股東常會議案。但以一項且三百字為限，提案超過一項者，

均不列入議案。