五福:公告本公司董事會重要決議事項
鉅亨網新聞中心 2023-03-27 14:49
第53款
1.事實發生日:112/03/27
2.公司名稱:五福旅行社股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
公告本公司112/03/27董事會重要決議如下:
(1)通過本公司111年度員工及董事酬勞分配案。
(2)通過本公司111年度營業報告書及財務報表案。
(3)通過本公司累積虧損達實收資本額二分之一。
(4)通過本公司111年度虧損撥補表案。
(5)通過本公司111年度內部控制制度聲明書案。
(6)通過本公司簽證會計師獨立性評估案。
(7)通過簽證會計師委任及決議其公費案。
(8)通過本公司發言人及代理發言人調整案。
(9)通過本公司民國112年股東常會相關事宜案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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