力達-KY:本公司董事會決議召開2023年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/27

2.股東會召開日期:112/06/16

3.股東會召開地點:

太平洋商旅

台北市信義區光復南路495號11樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司2022年度營業報告案。

(2)本公司2022年度審計委員會查核報告案。

(3)本公司2022年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司2022年度營業報告書及財務報表案。

(2)、本公司2022年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)改選本公司第六屆董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/18

12.停止過戶截止日期:112/06/16

13.其他應敘明事項:無