大恭:董事會決議召開一一二年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:112/03/24

2.股東會召開日期:112/06/14

3.股東會召開地點:台北市中正區濟南路一段2之1號3樓3A會議室（台大校友會館）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1、111年度營業狀況報告。

2、審計委員會查核111年度財務表冊報告。

3、111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

4、背書保證辦理情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1、111年度各項決算表冊案。

2、111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1、修訂「股東會議事規範」案。

8.召集事由四、選舉事項:

改選本公司董事案。

9.召集事由五、其他議案:

1、解除董事競業行為之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/16

12.停止過戶截止日期:112/06/14

13.其他應敘明事項:無