銘旺實:公告本公司112年召開股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/24

2.股東會召開日期:112/06/09

3.股東會召開地點:新北市五股區中興路1段6號1樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國111年度營業報告

(2)審計委員會審查民國111年度決算表冊報告

(3)民國111年度員工及董事酬勞分配情形報告

(4)本公司「董事會議事規則」修正案

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國111年度營業報告書及財務報告案

(2)承認民國111年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/11

12.停止過戶截止日期:112/06/09

13.其他應敘明事項:

(1)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，

其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。

(2)依公司法第172條之1規定暨192條之1規定，本公司擬訂112年3月31日至112年

4月11日17時止(以寄送達為準)受理股東書面提案，相關提案請以書面寄至本

公司受理處所(新北市五股區中興路1段6號9樓之5)。

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自112年5月10日至112年

6月6日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。