紅木-KY:公告本公司董事會決議召開112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/24

2.股東會召開日期:112/06/28

3.股東會召開地點:新北產業園區服務中心三樓會議室(新北市新莊區五工路95號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)2022年度營業報告書。

(二)2022年度審計委員會查核報告書。

(三)本公司「董事會議事規則」部分條文修訂案。

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認2022年度決算表冊案。

(二)承認2022年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)本公司「公司章程」部分條文修訂案。

(二)本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。

(三)本公司「背書保證作業辦法」部分條文修訂案

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/30

12.停止過戶截止日期:112/06/28

13.其他應敘明事項:無。