嘉威:公告本公司董事會決議召開112年度股東常會事宜(修訂報告事項及新增討論事項)
鉅亨網新聞中心 2023-03-24 16:51
第17款
1.董事會決議日期:112/03/24
2.股東會召開日期:112/05/29
3.股東會召開地點:台南市中西區和意路1號(台南晶英酒店4樓采風廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
第一案:民國111年度營業報告。
第二案:審計委員會審查民國111年度決算表冊報告。
第三案:修訂「董事會議事規則」、「永續發展實務守則」報告。(修訂)
第四案:其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
第一案:本公司民國111年度營業報告書及決算表冊案。
第二案:本公司民國111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
第一案:本公司修訂「公司章程」部份條文案。(新增)
第二案:解除現任董事及其代表人競業禁止之限制案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/03/31
12.停止過戶截止日期:112/05/29
13.其他應敘明事項:無
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