政伸:公告本公司董事會決議112年股東常會召開日期及相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/24

2.股東會召開日期:112/06/16

3.股東會召開地點:台中市西屯區工業區十二路六號(本公司)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告

(3)分配111年度董事酬勞及員工酬勞報告

(4)111年度以盈餘分派股東現金紅利報告

(5)修訂「董事會議事規範」報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度營業報告書及財務報表案

(2)承認111年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「資金貸與及背書保證作業」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/18

12.停止過戶截止日期:112/06/16

13.其他應敘明事項:

(一)本次股東常會採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1

規定，將載明於股東常會召集通知，並依相關法令規定辦理。

行使期間:112/05/17起至112/06/13止

電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司

網址:http://www.stockvote.com.tw

(二)擬依公司法第172條之1規定，公告112年股東常會受理持有發行股份總數

百分之一以上股份之股東提案相關事宜如下：

1.受理期間：自112年04月07日起至112年04月18日下午五時止。

2.受理地點：台中市西屯區工業區十二路6 號(本公司財務部)，

電話：04-2359-3687。

3.提案方式

3-1:書面提案:

凡有意提案之股東應於112年04月18日下午五時前，

將申請書表敘明聯絡人及聯絡方式並於信封封面加註「股東常

會提案函件」親送或以掛號函件寄送達受理處所。

3-2:電子提案:

凡有意提案之股東應於112年04月18日下午五時前，以E-MAIL方式

，寄達本公司電子郵件信箱:public@transart.com.tw。

4.股東所提議案以一案為限，提案內容若有違公司法第172 條之1 規定

者，均不列入股東常會議案。