海悅:本公司董事會決議召開一一二年股東常會之相關資訊

第17款

1.董事會決議日期:112/03/24

2.股東會召開日期:112/06/16

3.股東會召開地點:茹曦酒店(台北市敦化北路100號2樓VIP2)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.一一一年度營業報告

2.一一一年度審計委員會審查報告

3.一一一年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告

4.庫藏股買回執行情形報告

5.本公司及子公司整體得為背書保證之總額達本公司淨值

百分之五十以上報告

6.一一一年度私募辦理情形報告

6.召集事由二、承認事項:

1.一一一年度營業報告書及財務報表案

2.一一一年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

1.修正「公司章程」部分條文案

2.修正「股東會議事規則」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/18

12.停止過戶截止日期:112/06/16

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，自112年4月10日起至112年4月20日止，受理持有本公司

已發行股份1%以上股份之股東就本次股東常會之提案。

凡有意提案之股東請於112年4月20日17時前依規定辦理提案手續，

並敘明連絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，

受理提案處所：海悅國際開發股份有限公司

（地址：105台北市敦化北路260號7樓；電話02-87122888）