協益:公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/24

2.股東會召開日期:112/06/15

3.股東會召開地點:台北市中正區忠孝西路一段38號4樓(台北凱撒大飯店-北京廳)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業狀況報告。

(2)審計委員會查核111年度決算表冊報告。

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬修訂本公司及子公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

(2)擬修訂本公司及子公司「取得或處分資產處理作業」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選本公司董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/17

12.停止過戶截止日期:112/06/15

13.其他應敘明事項:

本公司將於112年4月7日上午9時起至112年4月17日下午5時止受理股東提案，凡有意提案

股東請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理。

受理處所：台北市中正區館前路49號3樓(本公司股務部)。