正道:公告本公司董事會決議召開112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/13

2.股東會召開日期:112/06/09

3.股東會召開地點:台南市南門路261號(勞工育樂中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業概況報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊查核報告。

(3)本公司不分配董事酬勞及員工酬勞報告。

(4)111年度私募有價證券辦理情形。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度決算表冊案。

(2)承認111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/11

12.停止過戶截止日期:112/06/09

13.其他應敘明事項:無