力特:公告本公司召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/23

2.股東會召開日期:112/06/20

3.股東會召開地點:桃園市平鎮區延平路一段168號(南區青少年活動中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.民國111年度營業報告

2.審計委員會審查報告

3.民國111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

4.修訂本公司「111年度買回股份轉讓員工辦法」部分內容報告

5.庫藏股買回執行情形報告

6.召集事由二、承認事項:

1.民國111年度營業報告書及財務報表案

2.本公司民國111年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

1.庫藏股以低於實際平均買回價格轉讓予員工案

2.修訂本公司「公司章程」部份條文案

8.召集事由四、選舉事項:

1.補選本公司獨立董事案

9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/22

12.停止過戶截止日期:112/06/20

13.其他應敘明事項:無