嘉實:公告本公司董事會重大決議事項

第44款

1.事實發生日:112/03/23

2.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會重大決議事項如下

1分配一一一年度董事酬勞及員工酬勞案

2討論本公司一一一年度財務報表及營業報告書案

3擬具本公司一一一年度之盈餘分派案

4擬定現金股利除息基準日

5本公司一一一年度內部控制制度有效性考核及內部控制聲明書案

6討論修訂「董事會議事規則」案

7訂定「授信管理辦法」案

8董事全面改選案

9本公司薪資報酬委員會所提建議案

10訂定一一二年股東常會召集案暨股東會議題

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無