長園科:本公司董事會決議召開112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/23

2.股東會召開日期:112/06/30

3.股東會召開地點:

台灣科學園區同業公會中部園區辦事處7樓701會議室

(台中市西屯區中科路2號7樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告

(2)111年度審計委員會審查決算表冊報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案

(2)111年度虧損撥補表

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:增補選三席董事(含兩席獨立董事)案

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/05/02

12.停止過戶截止日期:112/06/30

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東，得以書面向本公司提出本年

度股東常會之議案或提名董事/獨立董事候選人，提案或提名相關書面文件請於

受理期限內以書面寄（送）達本公司(台中市西屯區407科雅東路9號)，受理股東

提名或提案期間自112年4月1日起至112年4月11日上午九時前。

(2)股東會股東得以電子方式行使表決權，期間自112年5月31日至112年6月27日止