偉訓:董事會決議112年股東常會召開日期及相關事宜
鉅亨網新聞中心 2023-03-23 14:45
第17款
1.董事會決議日期:112/03/23
2.股東會召開日期:112/06/15
3.股東會召開地點:台南市安和路2段54巷225號(本公司大會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。
(3)一一一年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
(4)背書保證及資金貸與他人執行情形報告。
(5)本公司修訂買回股份轉讓員工辦法及買回庫藏股執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一一年度決算表冊案。
(2)一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)修訂「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:增選獨立董事一席案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/17
12.停止過戶截止日期:112/06/15
13.其他應敘明事項:
1.依公司法第172條之1規定、第192條之1規定,公告受理1%以上股東書面提案
及提名董事(含獨立董事)候選人。
(1)受理期間:自112年3月31日起至112年4月10日止。
(2)受理場所:偉訓科技股份有限公司財務部(台南市安南區安和路2段54巷225號)
2.本次股東會股東得以採電子方式行使表決權,行使期間:自民國112年5月16日至
112年6月12日止。股東得於行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e票通」網頁,依相關說明操作之。
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