江興鍛:公告本公司董事會決議召開股東會事宜(增列議案)

第17款

1.董事會決議日期:112/03/23

2.股東會召開日期:112/06/16

3.股東會召開地點:台中市西屯區協和南巷3-1號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)111年度營業報告。

(二)審計委員會審核111年度決算表冊報告。

(三)111年度盈餘分配現金股利情形報告。

(四)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(四)承認111年度營業報告及財務報表案。

(五)承認111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂「本公司章程案」(新增)。

8.召集事由四、選舉事項:

補選董事案(新增)。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/18

12.停止過戶截止日期:112/06/16

13.其他應敘明事項:

股東如欲於本次股東會提出議案者，本公司於112年4月8日起至112年4月18日下午

五時止受理股東提案申請。請股東於上述時間依公司法第一七二條之一規定向本

公司提出申請。受理提案處所：台中市西屯區協和南巷3-1號(本公司財務部)，聯

絡人：郭永義，電話：04-23592000分機261

本公司擬訂於112年4月8日起至112年4月18日下午五時止受理股東就本次董事候

選人之提名，凡有意提名之股東 請於上述期間，將提名函件送達本公司受理處所

台中市西屯區協和南巷3-1號(本公司財務部)，聯絡人：郭永義

電話：04-23592000分機261，【郵寄者以提名函件寄達受理處所為憑，並請於

信封上加註『股東會董事提名函件』字樣及以掛號函件寄送】依公司法規定辦理

提名手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。