新零售:公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/23

2.股東會召開日期:112/06/28

3.股東會召開地點:台北市大同區承德路一段46號3樓B區301教室(IGU)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:(1)本公司111年度營業報告書。

(2)審計委員會查核111年度決算表冊報告。

(3)本公司減資健全營運計畫執行情形報告。

(4)修訂本公司「董事會議事規則」。

(5)修訂本公司「永續發展實務守則」。

(6)本公司111年度董事酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:(1)111年度各項財務決算表冊承認案。

(2)111年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/30

12.停止過戶截止日期:112/06/28

13.其他應敘明事項:

本次股東常會受理持股1%以上股東提案

受理期間：自111年04月21日至111年05月02日下午五時止

受理處所：創新新零售股份有限公司(台北市大同區南京西路66號5樓)

本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權

行使期間：112/05/29~112/06/25止