臺龍：修定公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:104/04/30

2.股東會召開日期:104/06/25

3.股東會召開地點:新北市五股區五工六路九號(五股工業區新北市五股勞工活動中心)

4.召集事由:

(一)報告事項：

1、一Ｏ三年度營業報告書。

2、一Ｏ三年度監察人查核報告書。

3、大陸投資情形報告。

4、資金貸與及背書保證改善計畫執行情形報告。

5、本公司至一○三年十二月三十一日止，累積虧損逾實收資本額二分之一報告。

(二)承認事項：

1、一Ｏ三年度營業報告書及財務報表案。

2、一Ｏ三年度虧損撥補案。

(三)討論暨選舉事項：

1.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案。

2.修訂本公司「公司章程」案。(增列議案)

3.擬辦理減資彌補虧損案。(增列議案)

4.全面改選董事及監察人案。(增列議案)

5.解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。(增列議案)

(四)臨時動議。

5.停止過戶起始日期:104/04/27

6.停止過戶截止日期:104/06/25

7.其他應敘明事項:

依公司法規定,訂定自104/4/20起至104/4/29止受理股東提案。

股東如於受理期間提出議案者，將另提請董事會審查

如逾越提案期間提出，即不列入股東會議案中，並不再

送請董事會審查，如蒙審議通過，即依規定辦理後續各項公告、申報等相關作業。