和進:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:112/03/22

2.公司名稱:和進電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:

本公司112/03/22董事會決議通過之重要議案如下:

一、擬更換本公司簽證會計師案。

二、本公司財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案。

三、擬訂一一二年度營運計畫乙案。

四、一一一年度個體財務報告及合併財務報告及營業報告書案。

五、一一一年度虧損撥補案。

六、一一一年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。

七、本公司公司治理主管任命案。

八、審議薪酬委員會所提本公司高階主管薪資報酬建議案。

九、擬訂定「董事會議事辦法」案。

十、訂定和進集團（不含母公司）溫室氣體盤查及查證時程規劃案。

十一、擬辦理減資彌補虧損案。

十二、本公司及孫公司間資金貸與案。

十三、修訂本公司「公司章程」案。

十四、擬訂定112年股東常會召開相關事宜案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。