晟鈦:董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/22

2.股東會召開日期:112/06/30

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南山路一段276號2樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)111年度營業報告

(二)111年度審計委員會審查報告

(三)111年度員工及董事酬勞分派報告

6.召集事由二、承認事項:

(一)111年度營業報告書及財務報表案

(二)111年度虧損撥補表案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/05/02

12.停止過戶截止日期:112/06/30

13.其他應敘明事項:本次股東會依公司法第172條之1規定，

受理股東提案期間自民國112年4月25日至 112年5月5日，

受理處所：晟鈦股份有限公司(總管理處);地址：台北市

中山區松江路200號11樓之2，並敘明聯絡人及聯絡方式，

以利董事會審查及回覆結果。（請於信封封面上加註

『股東常會提案函件』字樣）