百和:公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/15

2.股東會召開日期:112/06/07

3.股東會召開地點:本公司所在地(彰化縣和美鎮和港路575號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業狀況報告。

(2)審計委員會查核111年度決算表冊報告。

(3)111年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)111年度盈餘分配現金股利報告。

(5)本公司及子公司背書保證總額達淨值50%以上報告。

(6)修訂【道德行為準則】報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度決算表冊案。

(2)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂【股東會議事規則】案。

(2)修訂【資金貸與他人作業程序】案。

(3)修訂【背書保證處理辦法】案。

(4)解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第14屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/09

12.停止過戶截止日期:112/06/07

13.其他應敘明事項:無