光隆:董事會決議召開股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/14

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路4段285號5樓(大瀚環球商務中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)111年度盈餘分派現金股利情形報告。

(4)111年度員工及董監酬勞分派情形報告。

(5)111年度董監酬金報告。

(6)修訂『111年度員工認股權憑證發行及認股辦法』案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/02

12.停止過戶截止日期:112/05/31

13.其他應敘明事項:甲種特別股停止轉換起訖日:112/04/02~112/05/31

(最後申請轉換日為112/3/30)