大拓-KY:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/16

2.股東會召開日期:112/06/15

3.股東會召開地點:尚茂電子會議室(地址:桃園市大園區濱海路二段208號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)2022年度營業報告。

(2)審計委員會審查2022年度決算表冊報告。

(3)2022年度現金股利分派情形報告。

(4)2022年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(5)修訂本公司「董事會議事規範」部份條文報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認2022年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認2022年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/17

12.停止過戶截止日期:112/06/15

13.其他應敘明事項:

依公司法第177條之 1規定，本公司召開股東會

採電子方式行使表決權，並載明於股東會召集通知，

其行使期間為 112年 5月 16日至112年 6月 12日止。