弘帆:公告本公司董事會通過之重要決議

第53款

1.事實發生日:112/03/17

2.公司名稱:弘帆股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(一)本公司111年度合併財務報表案

(二)本公司111年董事酬勞暨員工酬勞分配案

(三)本公司111年度營業報告書

(四)本公司111年度盈餘分配及股利分派表

(五)本公司111年度之內控聲明書

(六)註銷本公司與子公司之資金貸與額度案

(七)註銷本公司之曾孫公司間資金貸與額度案

(八)新增本公司之曾孫公司間資金貸與額度案

(九)本公司之孫公司增資案

(十)本公司之孫公司以債轉增資案

(十一)本公司擬透過第三地區之孫公司轉投資合資曾孫公司49%股權案

(十二)訂定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案

(十三)設置溫室氣體盤查人員及職掌範圍案

(十四)修訂本公司「公司章程」案

(十五)擬訂定本公司民國112年股東常會召集時間、地點、提案期間及議案內容討論案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無