冠好:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/16

2.股東會召開日期:112/06/28

3.股東會召開地點:南投市成功三路239號（總公司研發大樓4樓會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告書。

(2)一一一年度審計委員會審查報告書。

(3)從事大陸地區投資情形報告。

(4)一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(5)修訂「董事會議事規則」。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

(一)依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東

書面提案及提名之期間自112年4月21日起至112年5月2日止，凡有意提案及提名之股東

應於112年5月2下午五時前送達；受理處所為南投市成功三路239號。

(冠好科技公司財會課收)。

(二)電子投票期間：112年5月27日起至112年6月25日。

11.停止過戶起始日期:112/04/30

12.停止過戶截止日期:112/06/28

13.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告