志旭:本公司112年度股東常會召開日期

第17款

1.董事會決議日期:112/03/20

2.股東會召開日期:112/06/15

3.股東會召開地點:新北市五股區五工六路九號四樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業狀況報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)111年度減資案進度追蹤報告。

(4)修訂本公司「董事會議事規則」案

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一一年度決算表冊案。

(2)承認一一一年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案

(3)解除新任董事競業禁止案

8.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/17

12.停止過戶截止日期:112/06/15

13.其他應敘明事項:無