東捷:公告本公司112年03月17日董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:112/03/17

2.公司名稱:東捷科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

( 1)通過提撥111年度員工及董事酬勞總額案。

( 2)通過111年度個體財務報告、合併財務報告及營業報告書案。

( 3)通過111年度盈餘分配案。

( 4)通過111年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。

( 5)通過112年度營運計畫案。

( 6)通過改選董事案。

( 7)通過提名112年選任董事(含獨立董事)候選人名單案。

( 8)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

( 9)通過訂定112年股東常會召開日期、時間、地點及其他相關事宜。

(10)通過受理持股百分之一以上股東提案相關事宜。

(11)通過受理百分之一以上股東董事(含獨立董事)候選人提名相關事宜。

(12)通過銀行額度新增及續約案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。