研晶:本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第32款

1.董事會決議日期:112/03/17

2.股東會召開日期:112/06/09

3.股東會召開地點:新北市土城區永豐路173之8號3樓(本公司交誼廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)修訂「董事會議事規則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)111年度盈餘分配承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」討論案。

(2)修訂本公司「董事選舉辦法」討論案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/11

12.停止過戶截止日期:112/06/09

13.其他應敘明事項:

(1)擬依證券交易法第二十六條之二規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其

股東常會之召集通知，將以公告方式為之。

(2)依公司法一百七十二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得向公司提出股東常會議案。本公司擬訂自民國112年3月31日起至民國112年4月11日止

，以書面方式受理股東就本次股東常會之提案。受理提案處所：本公司財會部（地址:

新北市土城區永豐路173之8號3樓）。

(3)依委託書使用規則第十三條之一規定委託書統計驗證機構擬由本公司股務代理人：

日盛證券股份有限公司股務代理部擔任（112年4月9日後改委由富邦綜合證券股份有限

公司股務代理部擔任）。

(4)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國112年5月10日至

民國112年6月6日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平

台」。