今展科:公告本公司董事會決議事項

第53款

1.事實發生日:112/03/16

2.公司名稱:今展科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(一)、通過本公司一一一年度營業報告書及決算表冊案。

(二)、通過本公司一一一年度盈餘分配案。

(三)、通過本公司一一一年度董事酬勞及員工酬勞總額案。

(四)、通過本公司一一一年度內部控制制度聲明書。

(五)、通過提高境外子公司額定資本額案。

(六)、通過間接投資蘇州今鵬先進科技有限公司增資案。

(七)、通過本公司經理人一一一年度績效獎金之內容及數額。

(八)、通過本公司經理人一一二年度調薪之內容及數額。

(九)、通過本公司經理人因調薪，擬調整其個人退休金提撥之數額。

(十)、通過本公司一一二年度簽證會計師委任案及獨立性評估案。

(十一)、通過召集本公司一一二年股東常會相關事宜。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。