宏正:董事會決議召開112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/14

2.股東會召開日期:112/06/15

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路二段125號5樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業狀況報告

(2)審計委員會查核本公司一一一年度決算表冊報告

(3)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)一一一年度盈餘分配現金股利報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一一年度營業報告書及財務報表案

(2)承認一一一年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司『股東會議事規則』案

(2)解除新任董事競業行為之限制案

8.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/17

12.停止過戶截止日期:112/06/15

13.其他應敘明事項:股東常會於上午九時整召開