高僑:公告本公司董事會決議召開112年股東常會日期及相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/17

2.股東會召開日期:112/06/30

3.股東會召開地點:台中市大甲區日南里工七路1號 本公司大甲廠

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).本公司111年度營業狀況報告。

(2).審計委員審查111年度決算表冊報告。

(3).111年度董事酬勞及員工酬勞分派報告。

(4).本公司「董事會議事規範」修正案報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1).承認111年度營業報告書及財務報表案。

(2).承認111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1).討論本公司資本公積發放現金案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1).本公司董事7席(含獨立董事3席)全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:

(1).解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/05/02

12.停止過戶截止日期:112/06/30

13.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份

之股東，得以書面向本公司提出本次股東常會議案。受理期間為自中華民

國112年4月17日至112年4月26日止，受理地點為高僑自動化科技股份有限

公司財務部 (地址：台中市大甲區工七路1號)。

(二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為自中華民國112年5

月31日至112年6月27日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公

司「股東會e票通」【網址：https://www.stockvote.com.tw】，依相關說

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