達麗:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/14

2.股東會召開日期:112/06/15

3.股東會召開地點:台北市松江路350號9樓（台北市進出口商業同業公會901室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)修正本公司「董事會議事規範」部份條文。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度營業報告書及財務報表。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/17

12.停止過戶截止日期:112/06/15

13.其他應敘明事項:

(1)本公司其他相關議案，至遲將於股東常會四十日前經董事會決議後另行公告。

(2)依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數1%以上之股東書面提案。

受理期間：112年4月7日起至112年4月17日止。

受理處所：達麗建設事業股份有限公司股務組(地址：台北市建國北路一段96號10樓)

(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月16日至112年

6月12日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，

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