捷波:本公司董事會決議召開112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/15

2.股東會召開日期:112/06/27

3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓(台北矽谷國際會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 本公司111年度營業報告。

(2) 111年度審計委員會查核報告。

(3) 111年度員工及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 本公司111年度營業報告書及財務報表案。

(2) 本公司111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

(1) 選舉本公司第十四屆董事(包括獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:

(1) 解除新任董事及其法人代表人之競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/29

12.停止過戶截止日期:112/06/27

13.其他應敘明事項:

受理持股1%以上股東就本次股東會之提案權及提名權相關作業如下：

(1) 依公司法172條之1及192條之1規定辦理。

(2) 受理期間：112年4月23日至112年5月3日止，受理股東就本次股東常會之

提案及提名。凡有意提案或提名之股東務請於112年5月3日下午5時前提出

並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。(郵寄者以寄至

受理處所為憑，並請於信封封面加註『股東會提案或提名函件』字樣及以

掛號函件寄送)。

(3) 受理提案及提名處所：捷波資訊股份有限公司; 電話：(02)8913-2711。

(4) 以上所提及其他未盡事宜，均依本公司章程及主管機關相關規定辦理。