大洋-KY:本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/16

2.股東會召開日期:112/06/15

3.股東會召開地點:台北市大安區建國南路二段231號(文化大學推廣建國本部國際會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（1）2022年度營業報告書。

（2）審計委員會查核2022年度決算表冊報告。

（3）修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告。

（4）修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文報告。

6.召集事由二、承認事項:

（1）2022年度營業報告書及合併財務報表案。

（2）2022年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

（1）修訂本公司「公司章程」部分條文案。

（2）修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/17

12.停止過戶截止日期:112/06/15

13.其他應敘明事項:

(1)另依公司法第172條之1規定,訂定自112年4月10日起至112年4月19日下午5時前寄(送)

達於本公司台北辦事處受理股東提案。(地址:台北市大安區復興南路二段237號13樓,

電話:2707-8833)

(2)本次股東常會股東得採電子方式行使表決權，相關事項如下：

行使期間：自民國112年05月16日至112年06月12日止。

電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司

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