盈正:公告本公司董事會決議召開民國112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/21

2.股東會召開日期:112/06/27

3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219-2號1樓(仲信商務會館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

第一案、一一一年度營業報告

第二案、一一一年度審計委員會查核報告

第三案、一一一年度員工酬勞及董事酬勞報告

第四案、修訂本公司「董事會議事規範」案

6.召集事由二、承認事項:

第一案、承認本公司一一一年度營業報告書及決算表冊案

第二案、承認本公司一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

第一案、修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:董事選舉案

9.召集事由五、其他議案:解除本公司改選後新任董事暨其代表人競業行為禁止之限

制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/29

12.停止過戶截止日期:112/06/27

13.其他應敘明事項:

(1)本次股東會得採行電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載

明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

(2)依公司法第172條之1、第192條之1規定及相關規定，受理持股百分之一以上之股東，

以書面向本公司提出議案及董事(含獨立董事)候選人提名，受理時間112年4月18日起至

4月27日止。受理處所:本公司(地址：新北市新店區寶高路7巷3號1樓)。