國光生:公告本公司董事會決議召開112年股東常會日期及相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/14

2.股東會召開日期:112/06/21

3.股東會召開地點:台中市北屯區軍福十八路328號(葳格國際會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)庫藏股買回執行情形報告。

(5)變更生產流感疫苗及充填等相關機器設備及雜項設備之耐用年限報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)董事選舉辦法修正案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/23

12.停止過戶截止日期:112/06/21

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，受理股東提案:

(1)提案受理方式：以書面方式提出。

(2)提案受理期間：自民國112年04月07日起至112年04月17日17時止。

(3)提案受理處所：國光生物科技股份有限公司股務部

（地址：406台中市北屯區祥順路二段389號、電話：(04)2538-1220）。