艾恩特:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/17

2.股東會召開日期:112/06/09

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號(自由廣場會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國一一一年度營業狀況報告

(2)審計委員會審查民國一一一年度決算表冊報告

(3)民國一一一年度董事酬勞及員工酬勞配發報告

(4)民國一一一年度背書保證情形報告

(5)民國一一一年度公司治理評鑑結果報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國一一一年度財務報表及營業報告書案

(2)民國一一一年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/11

12.停止過戶截止日期:112/06/09

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之

股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

(一)受理期間：112年4月6日至112年4月17日下午17時00分止。

(二)受理方式：書面（如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案截止日前，

並請於信封封面上加註「股東常會提案函件」字樣及以掛號函件寄送）提出

並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。

(三)受理處所：艾恩特精密工業股份有限公司財會處

(台北市內湖區堤頂大道二段301號5樓)

(四)以上所述若尚有未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。