皇翔:召開112年股東常會召集事由。

第17款

1.董事會決議日期:112/03/15

2.股東會召開日期:112/06/06

3.股東會召開地點:台北市中山北路五段470巷8號(台北士林萬麗酒店2F)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營運概況及112年度營運計劃。

(2)111年度審計委員會審查報告。

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞金額及發放方式。

(4)111年度背書保證辦理情形。

(5)111年度向關係人取得及處分不動產案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告及財務報表承認案。

(2)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事一席。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:-

11.停止過戶起始日期:112/04/08

12.停止過戶截止日期:112/06/06

13.其他應敘明事項:自112年03月31日起至112年04月10日下午5時止

為受理持股百分之一以上股東書面提案及獨立董事候選人提名期間。