怡利電:本公司董事會決議召開民國112年股東常會日期及相關事宜(視訊輔助股東會)

第17款

1.董事會決議日期:112/03/15

2.股東會召開日期:112/06/16

3.股東會召開地點:彰化縣伸港鄉溪底村工東一路37號(全興廠員工餐廳)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會（採實體股東會並以視訊輔助方式召開）

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國111年度營業報告及112年度營運計劃。

(2)民國111年度員工酬勞及董事酬勞配發情形報告。

(3)審計委員會審查民國111年度決算表冊。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國111年度營業報告書及財務報表。

(2)民國111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正「公司章程」部分條文。

(2)修正「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文。

8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/18

12.停止過戶截止日期:112/06/16

13.其他應敘明事項:

無