麗臺:公告本公司董事會決議112年股東常會召集事由

第17款

1.董事會決議日期:112/03/15

2.股東會召開日期:112/06/09

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路726號地下2樓會議室 (遠東世紀廣場A棟B2)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 111年度營業報告書

(2) 審計委員會111年度查核報告書

(3) 資金貸與他人逾期改善計畫

(4) 私募現金增資發行普通股辦理情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1) 本公司111年度財務報表及營業報告書案

(2) 本公司111年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1) 私募現金增資發行新股案

(2) 解除新任董事及其代表人競業限制案

8.召集事由四、選舉事項:

(1) 改選董事案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/11

12.停止過戶截止日期:112/06/09

13.其他應敘明事項:無