廣宇:董事會決議召開112年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:112/03/14

2.股東會召開日期:112/06/09

3.股東會召開地點:新北市新店區安興路九十七號本公司安興工廠

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入): 實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業狀況報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)111年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)111年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度決算表冊案。

(2)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事。

9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/11

12.停止過戶截止日期:112/06/09

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東書面提案及提名場所：廣宇科技股份有限公司(新北市新店區安興路97號)，

受理股東書面提案及提名期間：民國112年3月27日起至112年4月6日16時止。

(2)本次股東會得採以電子方式行使表決權，電子投票的行使期間自112年5月10日

至112年6月6日止，其行使方法依公司法第177條之1規定，將載明於股東會召集通知，

並依相關法令規定辦理。