祺驊:公告本公司董事會通過議案

第53款

1.事實發生日:112/03/14

2.公司名稱:祺驊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會通過議案，如下:

(一)通過111年度營業報告書及財務報表案。

(二)通過111年度董事酬勞及員工酬勞分派案。

(三)通過111年度董事及經理人年終獎金發放追認案。

(四)通過111年度盈餘分配案。

(五)通過111年度盈餘分配現金股利案。

(六)通過111年度盈餘轉增資發行新股案。

(七)通過112年度簽證會計師委任案。

(八)通過111年度「內控制度有效性考核」及「內控聲明書」案。

(九)通過全面改選董事及受理董事候選人提名期間及內容案。

(十)通過解除董事競業禁止限制案。

(十一)通過董事候選人提名案。

(十二)通過112年度股東常會召集時間、地點、提案期間及議案內容案。

6.因應措施:發佈重大訊息。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無