南緯:本公司董事辭任

第6款

1.發生變動日期:112/03/14

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:董事吳青峰

4.舊任者簡歷:南緯實業股份有限公司董事

5.新任者職稱及姓名:無

6.新任者簡歷:無

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:配合公司治理辭職補選獨立董事

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/12~113/07/11

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:9.09%

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

董事辭職生效日為112年6月09日