偉全:本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/15

2.股東會召開日期:112/06/09

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區新興街367號。(本公司桃園廠)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告。

(2)一一一年度審計委員會查核報告。

(3)一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)一一一年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

選舉第十八屆董事(含獨立董事)。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/11

12.停止過戶截止日期:112/06/09

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一

以上股份之股東，以書面方式提案或提名，提案或提名股東應敘明

聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆審查結果。

(2)受理股東提案及提名之受理處所為本公司總經理室

(地址：台北市西寧北路62之5號8樓之1)，

受理期間自民國112年3月22日至112年3月31日止。

(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，

行使期間自民國112年5月10日至112年6月6日止，

請逕登入臺灣集中保管結算所（股）公司「股東e票通」網頁，依

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