彩富:公告本公司董事會決議召開112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/13

2.股東會召開日期:112/06/16

3.股東會召開地點:台北市中山北路七段127號沃田旅店。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)111年度營業報告。

(二)111年度審計委員會查核報告。

(三)111年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(四)本公司買回股份執行情形及轉讓員工辦法報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認111年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/18

12.停止過戶截止日期:112/06/16

13.其他應敘明事項:

(一)股東以電子方式行使其表決權期間:自112年5月17日起至112年6月13日止。

(二)依公司法第172條之1規定，本公司擬定於112年4月10日起至112年4月20日止受理

股東就本次股東會採書面方式之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定

辦理提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提

案處所：彩富電子股份有限公司財務部﹝地址：台北市內湖區洲子街116號9樓

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