臻鼎-KY:公告本公司112年股東常會議案及相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/13

2.股東會召開日期:112/05/30

3.股東會召開地點:桃園市大園區三石里三和路28巷6號(本公司1樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（1）111年度營業報告書。

（2）111年度審計委員會審查報告書。

（3）111年度員工暨董事酬勞分配情形。

（4）111年度現金股利派發情形。

（5）海外無擔保轉換公司債發行及執行情形。

（6）「董事會議事規範」修訂案。

（7）持有已發行股份總數1％以上股東提案及提名情形。

6.召集事由二、承認事項:

（1）承認111年度營業報告書及合併財務報表。

（2）承認111年度盈餘分配表。

7.召集事由三、討論事項:

（1）「公司章程」修訂案。

（2）「股東會議事規則」修訂案。

（3）「背書保證作業程序」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事暨獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/01

12.停止過戶截止日期:112/05/30

13.其他應敘明事項:無