六福:公告本公司董事會決議通過召開112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/13

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:新竹縣關西鎮仁安里拱子溝六十號「六福村主題遊樂園」

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國111年度營業報告書。

(2)本公司民國111年度審計委員會審查報告。

(3)本公司民國111年度累積虧損達實收資本額二分之一。

(4)修訂本公司「關係企業相互間財務業務作業規範」

並更名為「關係人相互間財務業務作業規範」案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國111年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司民國111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

修訂本公司「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/02

12.停止過戶截止日期:112/05/31

13.其他應敘明事項:

本公司股東常會受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東

書面提案，提案期間訂於民國112年3月28日起至112年4月6日17時

止，受理處所：六福開發股份有限公司財務管理處

(地址：11561台北市南港區忠孝東路七段359號10樓)