合勤控:本公司董事會通過召集民國一一二年度股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/13

2.股東會召開日期:112/06/15

3.股東會召開地點:新竹科學園區創新二路六號B1演講廳。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（一）民國一一一年度營業報告。

（二）審計委員會查核報告。

（三）民國一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告。

（四）民國一一一年度實施庫藏股買回執行情形報告。

（五）修訂本公司之誠信經營守則暨作業程序及行為指南報告。

6.召集事由二、承認事項:

（一）民國一一一年度營業報告書、財務報表案。

（二）民國一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

（一）修訂「公司章程」案。

（二）修訂「資金貸與他人作業程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/17

12.停止過戶截止日期:112/06/15

13.其他應敘明事項:

受理持股1%股東書面提案期間為112/04/07至112/04/17止。